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德意志银行(DB.US)为洗钱案支付710万美元罚金

Befrom: 智通财经 2022-07-21 20:55

德意志银行以701万欧元(710万美元)的罚款解决了法兰克福检察官对其是否延迟报告洗钱嫌疑的调查。

近期,法兰克福检察官对德意志银行(DB.US)展开了是否延迟报告洗钱嫌疑的调查,该行为此支付了701万欧元(710万美元)的罚款,并接受了一份行政处罚通知。法兰克福检察官证实了调查的结论,该调查共计发现701起未报告可疑活动的案件。

据悉,执法官员突击检查该行位于法兰克福的总部,以查明其是否在几年前的一起案件中延迟提交了可疑活动报告,但不到三个月就达成了和解。

该行曾卷入叙利亚总统阿萨德家族洗钱案,今年5月下旬,警方再次突袭了德意志银行总部,对其资管部门DWS进行了调查,怀疑其存在“漂绿”行为,随后DWS首席执行官Asoka Woehrmann宣布辞职。

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