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国家外汇管理局通报10起外汇违规案例 罚款最高达648.9万元

Befrom: 新华网 2022-06-18 01:00

​近日,国家外汇管理局通报10起外汇违规案例,涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人,涉案金额最高达774.3万美元,案件罚款金额最高达648.9万元人民币。这也是今年以来,外汇局通报的第二批有关地下钱庄非法买卖外汇的案例。

近日,国家外汇管理局通报10起外汇违规案例,涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人,涉案金额最高达774.3万美元,案件罚款金额最高达648.9万元人民币。这也是今年以来,外汇局通报的第二批有关地下钱庄非法买卖外汇的案例。

在这些案例中,涉案主体多采用境内外资金“对敲”的方式,通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移,违规资金运作手法多样化、隐蔽化。近年来,外汇局对地下钱庄等非法跨境金融活动一直保持着高压态势,在依法严厉查处违法违规行为的同时,协同相关部门将涉案主体处罚信息纳入人民银行征信系统,并在日常监管中重点关注。

地下钱庄是一种非法金融组织,助长贪腐、走私、贩毒、赌博、骗税、诈骗等多类犯罪,往往成为犯罪分子跨境转移赃款、隐瞒违法所得、逃避监管和法律制裁的洗钱工具和资金通道,严重破坏金融市场秩序,危害金融安全与稳定。所谓“对敲”,即外汇兑换者,如一家国内企业意欲将1万美元转至美国境内账户,为了逃避监管,不走正规合法渠道,而是把对应的人民币转给地下钱庄境内账号,后者在美国的账号就将1万美元转入兑换者美国账号。事实上,地下钱庄惯用的套路就是“对敲”。

外汇局有关部门负责人表示,近年来,外汇局坚决贯彻落实党中央、国务院有关决策部署,配合公安机关等部门持续打击地下钱庄等非法跨境金融活动,严厉查处地下钱庄交易对手案件,压缩地下钱庄生存空间,切实维护国家经济金融安全。对于未来的监管方向,上述负责人表示:“将配合公安机关严打地下钱庄等违法犯罪活动,加大对交易对手查处力度,强化资金渠道监管。”

具体来看,一是配合公安机关严打地下钱庄等违法犯罪活动。继续保持对地下钱庄及骗税、走私、跨境赌博等上下游犯罪的高压打击态势,坚决遏制地下钱庄等非法金融活动。二是加大对交易对手查处力度。深挖细筛参与地下钱庄交易资金的来源和去向,依法严惩地下钱庄交易对手,有力震慑违法违规行为。三是强化资金渠道监管。加强对地下钱庄案件的延伸检查,严肃惩处为非法跨境资金提供支付结算的机构,坚决封堵非法资金跨境渠道。

此外,为进一步加大警示教育力度,一直以来,外汇局持续通报地下钱庄非法买卖外汇案例,释放严监管严打击的政策导向,提示地下钱庄的非法性和严重危害性,提醒广大群众远离钱庄、合法用汇。

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